欧科云链与《警察技术》联合发布技术专题.pdf

欧科云链受《警察技术》邀请，于第201期期刊正式刊登“区块链生态安全与虚拟货币犯罪治理”技术专题。欧科云链作为该技术专题主要作者，直接参与本次期刊2篇文章撰写，同时为多篇文章提供欧科云链的最新数据和研究成果。

《警察技术》期刊创办于1985年，是中华人民共和国公安部主管的国家重点学术期刊之一，在学术界与业界均享有很高的声誉和影响力。欧科云链作为深耕区块链治理与合规的技术公司，通过结合自身的先进技术与实践积累，面向广大公安读者就“区块链安全与治理”这一新型话题进行了全面分享。

欧科云链技术研发相关负责人表示，“本次欧科云链与《警察技术》合作技术专题，是对我们技术水平和实践价值的认可，同样也是希望能基于欧科云链多年的技术积累与经验，面向更多公安读者提供治理区块链相关犯罪的实践案例。”

以下为本次技术专题的主要内容摘录，点击文末“阅读原文”查看完整内容。

来自公安的认可——实践是对产品能力的最好验证

链上天眼（Chaintelligence）是欧科云链推出的一站式调查及溯源平台，2023年实现国际化升级，可帮助全球范围内的监管部门进行相关决策，协助识别和打击虚拟资产相关犯罪活动。

在本次期刊中，济南市公安局网络安全保卫支队一大队大队长李大猛表示，“区块链安全治理一方面要加强组织管理与人才队伍培养，另一方面要加强技术手段支持，其中就包括引入了欧科云链开发的链上天眼虚拟币追踪系统，以加强对虚拟货币犯罪活动的追踪和侦查手段。”

李大猛分享了在过往多起区块链相关犯罪案件的实际办案过程中，欧科云链的“链上天眼”能够帮助办案人员快速了解和掌握被调查案件的地址、资金流向、关系链路和交易行为等特征，并以可视化方式展现和追踪，帮助公安团队快速取证和调查。

目前，欧科云链研发的“链上天眼”已支持包括BTC、ETH在内的20条主流公链、全币种的链上分析研判，拥有超过35亿的地址标签和近7000万黑灰地址库，可一站式满足监管执法机构及链上数据分析人员的数据分析需要。目前依托链上天眼系统，在全国范围已为120余家地市级单位支撑破获案件800余起，打掉地下钱庄5个，涉案资金约300亿人民币，成功侦破各类案件数百起，并收到了各地执法机构和合规团队的好评和感谢。

图片：来自各地执法机构的感谢信

Onchain AML——应对虚拟资产洗钱风险的创新技术方案

本次期刊中，欧科云链研究院研究员蒋照生与横琴粵澳深度合作区数链数字金融研究院的张苏豫合作，共同撰写专题文章《应对虚拟资产洗钱风险的创新技术方案》。

这篇文章针对虚拟资产交易中可能出现的洗钱风险进行分析，介绍了四种常见的被用于虚拟资产洗钱活动的技术手段，分别是PeelChain(剥离链)、Layering(拆分交易)、Coinjoin(混币技术)、Mixer(混币器)技术。

同时指出了目前金融机构和监管机构在应对虚拟资产相关洗钱风险时，主要面临的2大挑战：

1. 身份识别难，难以与现实身份关联

部分虚拟资产交易平台尚未实行强实名制度，注册时只需提供邮箱等，而不需要进行身份识别和验证。不经过中心化平台的虚拟资产交易，则主要依托加密算法和区块链技术的点对点支付系统去完成交易流程。由于以上因素，无论虚拟资产交易是否发生在中心化交易平台，都难以快速准确地识别交易者身份，更难以将链上交易者信息与现实用户身身份建立直接联系。

2. 交易监测难，资金流难以快速追查

虚拟资产实行7*24小时全天候交易，对资金额度没有限制，加上相关交易全程在区块链网络中运行，受地理位置因素限制较小，因此可在短时间内实现跨地域的大额资金清洗。面对这种情况，金融机构与监管机构往往难以应对：一方面，当前反洗钱监测与预警系统基本无法覆盖区块链网络中的虚拟资产交易；另一方面，前文中所提到的各种交易分层和增强匿名技术与机制会进一步提升虚拟资产交易监测追踪难度。

图片：区块链相关案件分析技术与思路

针对反洗钱风险相关难点，欧科云链结合反洗钱三大核心制度（客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户身份资料及交易记录保存制度）的需求以及虚拟资产反洗钱与传统金融反洗钱的差异，根据FATF于2019年提出的旅行规则(Travel Rule)，结合包括香港证监会在内的多国监管机构提出的虚拟资产反洗钱相关指引，以区块链、大数据和机器学习等技术为支撑，借助OKLink所积累的海量链上数据及地址标签库，构建了面向虚拟资产反洗钱的Onchain AML合规技术方案，能够完善的解决以上风险问题。

区块链安全技术的发展现状与未来趋势

欧科云链产研团队彭延荣与山东省济南市公安局警察合作，共同撰写《区块链核心安全技术分析与应用研究》。该篇文章全面解析了当前区块链安全技术发展现状，探讨各技术的特点和应用案例，并在此基础上分析当前区块链安全技术的发展趋势，旨在为一线公安干警从技术层面提供启发性建议。

随着区块链行业的快速发展，保障区块链网络安全的技术应用逐渐成为业界关注焦点。该篇文章重点介绍了智能合约审计、电子数据取证和零知识证明这三种核心安全技术。

对区块链安全技术的未来发展趋势，作者给出以下分析：

1. 零知识证明和隐私保护

随着区块链应用的增加，对隐私和数据保护的需求也越来越高。零知识证明技术的发展将成为重点，以实现在不暴露具体数据的情况下进行验证和交互。隐私保护协议和技术的进一步研究和应用也将成为关注的焦点。

2. 多链互操作性和跨链技术

随着区块链网络的增多，实现不同链之间的互操作性将成为重要的发展方向。跨链技术和标准的制定将推动不同区块链网络之间的资产转移和交互，提高整个区块链生态系统的可扩展性和互联互通性。

3. 智能合约安全和审计

智能合约是区块链应用的核心组成部分，但智能合约的漏洞和安全问题仍然存在。工具和方法的进一步发展将帮助开发者识别和解决智能合约中的潜在安全隐患。

4. 去中心化身份和数字身份管理

随着数字化的推进，中心化身份和数字身份管理的重要性也在增强。研究和应用去中心化身份技术，以提供更安全、私密和可控的身份验证和授权机制，是未来的发展趋势。

本次欧科云链与《警察技术》合作专题，通过结合欧科云链在区块链安全治理与合规的多年实践经验，面向国内公安读者深入分析了区块链相关风险的现状与技术应对趋势，并直接提供了链上天眼、Onchain AML等可以直接采用的技术手段来保护区块链生态安全，并治理虚拟货币相关犯罪。

区块链发展还处于百家争鸣阶段，制定统一的安全标准和规范在未来将有助于确保不同区块链系统之间的应用和互操作性，并提供一致的安全保障。欧科云链作为深耕区块链合规科技的企业，将致力于区块链生态的长期安全发展，为行业健康度提供更多先进技术支持。